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Nomina, Durata, Revoca e Cessazione dell'organo amministrativo. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. La relativa documentazione è conservata dalla Società. Adunanze del consiglio di amministrazione.

Tutti gli amministratori hanno il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del loro ufficio. Poteri dell'organo amministrativo e Rappresentanza. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti,.

Al presidente del consiglio di amministrazione, agli amministratori delegati, per questi nell'ambito dei poteri a loro. Nomina, Durata, Cessazione e Competenze del collegio sindacale. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 trentuno dicembre di ogni anno. Società ed assegnati al fondo di riserva straordinaria. Risoluzione delle dispute e Varie.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Soci con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale. Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Enregistré à Grevenmacher, le 15 décembre L Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert. L'an deux mille neuf, le dix-huit décembre. Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit: En conséquence de cette dissolution et liquidation: Reçu soixante-quinze euros 75, L Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Probst. L'an deux mille neuf, le premier décembre. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

La société est constituée pour une durée illimitée. La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur le dit registre. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d'un registre à souches et signés par deux administrateurs. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence. Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil. Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif. Le conseil d'administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule. Tout commissaire sortant est rééligible. Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, lequel ne sera pas nécessairement actionnaire. Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.

Tout avis contenant convocation à l'assemblée générale doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée générale. Le conseil d'administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu'ils seront déposés dans le. Le président du conseil d'administration, ou en son absence, l'administrateur qui le remplace ou la personne. L'assemblée choisira parmi les assistants un scrutateur.

Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

Le solde restant du bénéfice net restera à la disposition de l'assemblée générale. Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre La première assemblée générale annuelle se réunira le 2. Déclaration - Evaluation - Frais. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs: A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes: Reçu soixante-quinze Euros EUR Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg. L Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.

In the year two thousand nine, on the thirtieth day of the month of November. The articles of incorporation of the Company have never been amended since. The appearing party passed the following resolutions:. Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

Suit la traduction française du texte qui précède: L'an deux mille neuf, le trente novembre. Les statuts de la Société ne furent jamais modifiés depuis. La partie comparante a adopté les résolutions suivantes:. Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes. L Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert. Extrait des résolutions prises lors de.

Pour extrait conforme Pour la société Un mandataire Signatures. Errichtet in Stockem, in soviel Exemplaren als Parteien am L Luxembourg, 23, Val Fleuri.

L'an deux mille neuf, le vingt et un décembre. La Société est établie pour une durée illimitée. Le siège social est établi à Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg. La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger. Capital social - Parts sociales. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par. La première année sociale commencera à la date de constitution et finira le 31 décembre Décisions de l'associé unique.

La Société est administrée par les gérants suivants qui sont nommés pour une durée illimitée:. Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 7 juillet L Luxembourg, 7, place du Théâtre.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 8 décembre Toutes les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité: L Echternach, , route de Luxembourg. L Luxembourg, 18, rue Eugène Ruppert. In the year two thousand and nine, on the thirtieth of November. The Meeting is presided over by Mr. Bertrand Reimmel, employee, residing professionally in Luxembourg. The chairman declares and requests the notary to record that: Amendment of the fifth paragraph of article 5 of the Articles, so as to read as follows: Amendment of the first and second paragraphs of article 23 of the Articles, so as to read as follows: Amendment of the second paragraph of article 24 of the Articles, so as to read as follows: The Meeting unanimously resolves to amend the fifth paragraph of article 5 of the Articles so as to read as follows: There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède: L'an deux mil neuf, le trentième jour du mois de novembre. Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg. L'assemblée est présidée par M. Bertrand Reimmel, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente déclare et prie le notaire d'acter que: Modification du cinquième paragraphe de l'article 5 des Statuts comme suit: Modification des premier et deuxième paragraphes de l'article 23 des Statuts comme suit: Modification du deuxième paragraphe de l'article 24 des Statuts comme suit: L'assemblée décide à l'unanimité de modifier le cinquième paragraphe de l'article 5 des Statuts comme suit: L'assemblée décide à l'unanimité de modifier le deuxième paragraphe de l'article 24 des Statuts comme suit: Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes. L Pétange, 56, rue d'Athus. Extrait de cession de parts sociales.

L Pétange, 42, rue de la Piscine. Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 27 novembre à Pétange que: L Luxembourg, 23, avenue Monterey. L Wasserbillig, 5, rue des Jardins. Es wird festgestellt, dass der Verwaltungsrat der Gesellschaft derzeit mit folgenden Personen besetzt ist: Herr Ralf Stöcker wird als delegierter Geschäftsführer bestellt.

Weitere Beschlüsse warden nicht gefasst. L Luxembourg, 40, Rangwee. Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le L Luxembourg, 25, boulevard du Prince Henri. L Luxembourg, , rue de Rollingergrund. Le bilan au 31 décembre a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

L Luxembourg, 61, rue Ermesinde. Le gérant de la Société a vu son adresse modifiée comme suit: Les comptes annuels au L Luxembourg, 3, rue des Foyers. L Luxembourg, 23, rue Beaumont. Die Bilanz zum Dezember wurde beim Handelsregister Luxemburg hinterlegt. L Luxembourg, 5, rue du Saint Esprit.

L Bertrange, 2, rue Charles Schwall. Sàrl, Société à responsabilité limitée. L Luxembourg, 14, avenue du X Septembre. L Itzig, 13, rue de la Libération. Plafa, Société à responsabilité limitée. L Senningerberg, 15, rue du Golf. L Luxembourg, 18, rue de l'Eau. L Differdange, Zone Industrielle Hahneboesch.

L Luxembourg, 46A, avenue J. In the year two thousand and nine, on the sixteenth of December. Such appearing person, acting in his above stated capacity, has required the officiating notary to draw up as follows: The agenda of the meeting is the following: Issuance of seven million five hundred thousand 7,, shares having a nominal value of two US dollars USD.

Subscription and payment of the newly issued shares; 4. The Sole Member has taken the following resolutions:. The conclusion of such Valuation Reports is as follows: The document having been read to the mandatory of the person appearing, the said mandatory signed together with. Suit la traduction française du texte qui précède.

L'an deux mille neuf, le seize décembre. Que l'ordre du jour est le suivant: Souscription et paiement des parts sociales nouvellement émises; 4. Modification de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital; et 5. L'Associé Unique a alors pris les résolutions suivantes:. La conclusion des Rapports d'évaluation est la suivante: Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date en tête.

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. L Luxembourg, 69, route d'Esch. Im Jahr zweitausendundneun, den November in Luxemburg. Die Tagesordnung lautet wie folgt: Verzicht auf die Einberufungsformalitäten; 2. Feststellung, dass das Mindestkapital der Gesellschaft weniger als 1.

Beschluss der freiwilligen Auflösung der Gesellschaft liquidation volontaire ; 4. Festlegung der Rechte des Liquidators und des Liquidationsverfahrens; 6. Nach Beratung fasste die Versammlung folgende Beschlüsse:. Es wird beschlossen, die Gesellschaft aufzulösen liquidation volontaire. August zu den Handelsgesellschaften das Gesetz von festgelegt sind.

August bis zum Datum des Liquidationsbeschlusses;. Bericht des Liquidators über die Liquidation; 4. Bericht des Wirtschaftsprüfers über die Liquidation; 5.

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L Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert. Extrait des résolutions prises lors de. Pour extrait conforme Pour la société Un mandataire Signatures. Errichtet in Stockem, in soviel Exemplaren als Parteien am L Luxembourg, 23, Val Fleuri. L'an deux mille neuf, le vingt et un décembre. La Société est établie pour une durée illimitée. Le siège social est établi à Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger. Capital social - Parts sociales. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par. La première année sociale commencera à la date de constitution et finira le 31 décembre Décisions de l'associé unique.

La Société est administrée par les gérants suivants qui sont nommés pour une durée illimitée:. Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 7 juillet L Luxembourg, 7, place du Théâtre.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 8 décembre Toutes les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité: L Echternach, , route de Luxembourg. L Luxembourg, 18, rue Eugène Ruppert. In the year two thousand and nine, on the thirtieth of November. The Meeting is presided over by Mr. Bertrand Reimmel, employee, residing professionally in Luxembourg.

The chairman declares and requests the notary to record that: Amendment of the fifth paragraph of article 5 of the Articles, so as to read as follows: Amendment of the first and second paragraphs of article 23 of the Articles, so as to read as follows: Amendment of the second paragraph of article 24 of the Articles, so as to read as follows: The Meeting unanimously resolves to amend the fifth paragraph of article 5 of the Articles so as to read as follows: There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède: L'an deux mil neuf, le trentième jour du mois de novembre. Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg. L'assemblée est présidée par M. Bertrand Reimmel, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente déclare et prie le notaire d'acter que: Modification du cinquième paragraphe de l'article 5 des Statuts comme suit: Modification des premier et deuxième paragraphes de l'article 23 des Statuts comme suit: Modification du deuxième paragraphe de l'article 24 des Statuts comme suit: L'assemblée décide à l'unanimité de modifier le cinquième paragraphe de l'article 5 des Statuts comme suit: L'assemblée décide à l'unanimité de modifier le deuxième paragraphe de l'article 24 des Statuts comme suit: Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes. L Pétange, 56, rue d'Athus. Extrait de cession de parts sociales. L Pétange, 42, rue de la Piscine.

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 27 novembre à Pétange que: L Luxembourg, 23, avenue Monterey. L Wasserbillig, 5, rue des Jardins. Es wird festgestellt, dass der Verwaltungsrat der Gesellschaft derzeit mit folgenden Personen besetzt ist: Herr Ralf Stöcker wird als delegierter Geschäftsführer bestellt. Weitere Beschlüsse warden nicht gefasst.

L Luxembourg, 40, Rangwee. Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le L Luxembourg, 25, boulevard du Prince Henri. L Luxembourg, , rue de Rollingergrund. Le bilan au 31 décembre a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

L Luxembourg, 61, rue Ermesinde. Le gérant de la Société a vu son adresse modifiée comme suit: Les comptes annuels au L Luxembourg, 3, rue des Foyers. L Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Die Bilanz zum Dezember wurde beim Handelsregister Luxemburg hinterlegt. L Luxembourg, 5, rue du Saint Esprit. L Bertrange, 2, rue Charles Schwall.

Sàrl, Société à responsabilité limitée. L Luxembourg, 14, avenue du X Septembre. L Itzig, 13, rue de la Libération. Plafa, Société à responsabilité limitée. L Senningerberg, 15, rue du Golf. L Luxembourg, 18, rue de l'Eau. L Differdange, Zone Industrielle Hahneboesch. L Luxembourg, 46A, avenue J. In the year two thousand and nine, on the sixteenth of December. Such appearing person, acting in his above stated capacity, has required the officiating notary to draw up as follows: The agenda of the meeting is the following: Issuance of seven million five hundred thousand 7,, shares having a nominal value of two US dollars USD.

Subscription and payment of the newly issued shares; 4. The Sole Member has taken the following resolutions:. The conclusion of such Valuation Reports is as follows: The document having been read to the mandatory of the person appearing, the said mandatory signed together with.

Suit la traduction française du texte qui précède. L'an deux mille neuf, le seize décembre. Que l'ordre du jour est le suivant: Souscription et paiement des parts sociales nouvellement émises; 4.

Modification de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital; et 5. L'Associé Unique a alors pris les résolutions suivantes:. La conclusion des Rapports d'évaluation est la suivante: Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date en tête.

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. L Luxembourg, 69, route d'Esch. Im Jahr zweitausendundneun, den November in Luxemburg. Die Tagesordnung lautet wie folgt: Verzicht auf die Einberufungsformalitäten; 2. Feststellung, dass das Mindestkapital der Gesellschaft weniger als 1. Beschluss der freiwilligen Auflösung der Gesellschaft liquidation volontaire ; 4. Festlegung der Rechte des Liquidators und des Liquidationsverfahrens; 6. Nach Beratung fasste die Versammlung folgende Beschlüsse:.

Es wird beschlossen, die Gesellschaft aufzulösen liquidation volontaire. August zu den Handelsgesellschaften das Gesetz von festgelegt sind. August bis zum Datum des Liquidationsbeschlusses;. Bericht des Liquidators über die Liquidation; 4.

Bericht des Wirtschaftsprüfers über die Liquidation; 5. August bis zum Datum des Liquidationsbeschlusses des alleinigen Gesellschafters zu entlasten;. Worüber die vorliegende Urkunde zum oben genannten, Datum in Luxemburg erstellt wird. Enregistré à Luxembourg A. L'an deux mille neuf, le sept décembre. Montpellier, de nationalité française, marié sous le régime de la communauté universelle;. Gestion, avec siège social à L Luxembourg, 3, avenue Pasteur,.

Jacqueline Maggi-Bacou, prénommée, ici représentée comme dit ci-avant. Les associés ont apporté aux fins de la libération du capital des avoirs pour les montants suivants:. Ces apports sont rémunérés ainsi qu'il est indiqué à l'Article 7 qui suit. Service Central de Législation, 43, boulevard F. Munsbach, im Januar Luxemburg, im Januar Deka International S. Die Geschäftsführung Référence de publication: Sir Peter Mason K. The Board of Directors. September abgelaufene Geschäftsjahr 3. Luxembourg, le 4 novembre Pour extrait sincère et conforme Pour la société Le Domiciliataire Référence de publication: Agent domiciliataire Signatures Référence de publication: Luxembourg, le 24 décembre Luxembourg, le 29 décembre Signature Un mandataire Référence de publication: Denominazione - Sede - Oggetto - Durata Art.

Decisioni dei soci Art. L'assemblea nomina tra i presenti un segretario, a meno che il verbale sia o debba essere redatto, ai sensi di legge, da un notaio. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. Al presidente del consiglio di amministrazione, agli amministratori delegati, per questi nell'ambito dei poteri a loro attribuiti, o all'amministratore unico è attribuita la rappresentanza generale della Società con firma libera e disgiunta.

Organo di controllo Art. Bilancio ed utili Art. Scioglimento e Liquidazione Art. Risoluzione delle dispute e Varie Art.

Junglinster, le 16 décembre Echternach, le 24 décembre Dénomination - Siège - Durée - Objet Art. Capital - Actions Art. Administration - Surveillance Art. Le conseil d'administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu'ils seront déposés dans le délai et au lieu qu'il indiquera.

Le président du conseil d'administration, ou en son absence, l'administrateur qui le remplace ou la personne désignée à l'assemblée, préside les assemblées générales. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices Art. Dissolution - Liquidation Art. Dispositions transitoires Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre Luxembourg, le 4 janvier The appearing party passed the following resolutions: La partie comparante a adopté les résolutions suivantes: Belvaux, le 29 décembre Luxembourg, le 7 août Pour extrait conforme Pour la société Un mandataire Signatures Référence de publication: L Stockem, Haus Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B. Dispositions transitoires La première année sociale commencera à la date de constitution et finira le 31 décembre Décisions de l'associé unique 1.

La Société est administrée par les gérants suivants qui sont nommés pour une durée illimitée: Gérant de catégorie A: Fait à Luxembourg, le 7 juillet Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 8 décembre Résolutions Toutes les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité: First resolution The Meeting unanimously resolves to amend the fifth paragraph of article 5 of the Articles so as to read as follows: Première résolution L'assemblée décide à l'unanimité de modifier le cinquième paragraphe de l'article 5 des Statuts comme suit: Luxembourg, le 14 décembre Fait à Luxembourg, le 17 juin Pétange, le 27 novembre Fait à Luxembourg, le 28 avril September ausgeschieden ist und als Verwaltungsratsmitglied ausgeschieden ist.

A Luxembourg, le 29 décembre Luxembourg, le 30 décembre Luxembourg Référence de publication: Unterschrift Der liquidator Référence de publication: Issuance of seven million five hundred thousand 7,, shares having a nominal value of two US dollars USD 2 each; 3. The Sole Member has taken the following resolutions: The document having been read to the mandatory of the person appearing, the said mandatory signed together with the notary the present deed. Suit la traduction française du texte qui précède L'an deux mille neuf, le seize décembre.

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